Чергові загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження: м. Київ, 04119, вул. Якіра, 8 (надалі - Товариство) цим повідомляє, що 25 квітня 2016 року об 11-00 годині відбудуться чергові Загальні Збори акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства № 282 від  14.03.2016 р.):

1)    Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

2)    Звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.

3)    Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

5)    Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

6)    Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

8. Прийняття рішення про продовження терміну користування кредитними коштами за кредитним договором №20-1533/2-1 від 27.04.2012 року, укладеним з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на 12 місяців.

9)  Прийняття рішення про укладення відповідних договорів про внесення змін до кредитного договору №20-1533/2-1 від 27.04.2012 року та договорів, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

10)  Надання повноважень Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним на підставі нотаріально посвідченої довіреності особі на підписання від імені Товариства відповідних договорів та/або договорів про внесення змін з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складається на дату 21.03.2016 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 19.04.2016 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Реєстрація акціонерів починається з 10-00 год. і закінчується о 10-50 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть звернутися за електронною поштовою адресою Товариства:  km@keramet.com.ua, або за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Якіра, 8. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – керівник юридичного відділу ПРАТ «КЕРАМЕТ» Татьков Вадим Анатолійович, контакті дані: тел.  050 326 06 88, lawyer@keramet.com.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „КЕРАМЕТ” (тис. грн.)

На****_йменування показника _	_Період _
попередній (2014)	_звітний _ (2015)
Усього активів	460 338	427 683
Основні засоби	245 140	233 155
Довгострокові фінансові інвестиції	63 509	55 805
Запаси	69 728	14 942
Сумарна дебіторська заборгованість	66 266	108 365
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 354	345
Нерозподілений прибуток	115 812	121 475
Власний капітал	213 151	213 648
Статутний капітал	23 480	23 480
Довгострокові зобов'язання	29 756	102 276
Поточні зобов'язання	217 431	111 759
Чистий прибуток (збиток)	63 268	597
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23 480	23 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	398	366