Уведомление о проведении очередного общего собрания акционеров ЧАО «КЕРАМЕТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852 (надалі Товариство)  цим повідомляє, що 26 квітня 2012 року об 11-00 годині за адресою: Україна, 83003, м.Донецьк, вул. Калузька, буд. 16а, 5 поверх, конференц-зал офісного приміщення Товариства, відбудуться чергові Загальні Збори Акціонерів.

Порядок денний, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства №169 від  12.03.2012 р.:

1.      Звіт Виконавчого органу про фінансово–господарську діяльність Товариства за 2011 рік.

2.      Звіт та висновок Ревізора про фінансово–господарську діяльність Товариства за 2011 рік.

3.      Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.

4.      Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

5.      Обрання членів Наглядової ради Товариства, визначення умов договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

6.      Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

7.      Обрання Ревізора Товариства.

8.      Надання згоди на здіснення Товариством інвестицій у статутний капітал іноземного підприємства (шляхом придбання частки у статутному капіталі або створення нового підприємства).

Перелік акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів (зведений обліковий реєстр) був складений на дату 13.03.2012 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Реєстрація акціонерів почнеться з 10-00 год. і закінчується в 10-50 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Довідки по телефону:  (062) 206 65 21, факс (062) 206 65 20, генеральний директор В.В. Бублей.

Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери можуть за адресою місцезнаходження Товариства: 83003, м. Донецьк, вул. Калузька, 16а, 5 поверх, з 8-00 до 17-00 год.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „КЕРАМЕТ” (тис. грн.)

Найменування показника	Період
звітний  (2011)	попередній (2010)
Усього активів	279 342	224 456
Основні засоби	106 400	84 703
Довгострокові фінансові інвестиції	15 708	15 708
Запаси	11 979	6 037
Сумарна дебіторська заборгованість	65 335	103 231
Грошові кошти та їх еквіваленти	64 510	1 007
Нерозподілений прибуток	6 851	- 6426
Власний капітал	43 175	- 15 264
Статутний капітал	8 480	8 480
Довгострокові зобов'язання	29 359	49 075
Поточні зобов'язання	206 808	181 807
Чистий прибуток (збиток)	22 175	3 579
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 480	8 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	371	179