Чергові Загальні Збори акціонерів 2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КЕРАМЕТ”, код ЄДРПОУ 13508852, адреса місцезнаходження: м.Донецьк, 83003, вул. Калузька, 16а (надалі - Товариство) цим повідомляє, що 20 квітня 2015 року об 11-00 годині відбудуться чергові Загальні Збори акціонерів.

У зв'язку із проведенням антитерористичної операції на сході України, Товариство не має можливості проведення загальних зборів за місцезнаходженням. З метою виконання вимог закону та забезпечення інтересів акціонерів Товариство має намір провести чергові Загальні збори поза межами населеного пункту місцезнаходження (тобто поза межами м.Донецьк), а саме за наступною адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2а, Бізнес-центр «Парус», 8 поверх, конференц-зал №1.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний, затверджений протоколом Наглядової ради Товариства №265 від  11.03.2015 р.):

1)    Звіт Виконавчого органу про фінансово–господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

2)    Звіт та висновок Ревізора про фінансово–господарську діяльність Товариства за 2014 рік.

3)    Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів.

4)    Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

5)    Обрання Ревізора Товариства.

6)   Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.

7)    Затвердження Положення про Ревізора Товариства в новій редакції.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складається на дату 20.03.2015 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на дату 14.04.2015 р. відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему.

Реєстрація акціонерів почнеться з 10-00 год. і закінчується в 10-50 год. При собі необхідно мати документ, підтверджуючий особу акціонера. Представник акціонера повинен мати довіреність, що засвідчує повноваження на участь в зборах. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ або виписку з установчого документу юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

У звязку із неможливістю гарантувати безпеку акціонерів, та фактичним переміщенням співробітників Товариства поза межі населеного пункту місцезнаходження Товариства, для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть ознайомитись звернутися за електроною поштовою адресою Товариства:  km@keramet.com.ua, або за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу Товариства: м.Дніпродзержинськ (Дніпропетровська обл.), вул. Українська, 72, адміністративна будівля виробничо-заготівельного цеху ПРАТ «Керамет», 1 поверх, з 8-00 до 17-00 год. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – провідний юрисконсульт ПРАТ «КЕРАМЕТ» Лебеденко Світлана Валеріївна, контакті дані для довідок: тел.  099 240 74 56, swetlana.lebedenko@gmail.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ „КЕРАМЕТ” (тис. грн.)

Найменування показника	Період
попередній  (2013)	звітний (2014)
Усього активів	430 613	460 338
Основні засоби	189 642	245 140
Довгострокові фінансові інвестиції	22 230	63509
Запаси	152 734	69 728
Сумарна дебіторська заборгованість	39 708	66 266
Грошові кошти та їх еквіваленти	8 076	2 354
Нерозподілений прибуток	50 842	115 812
Власний капітал	88 033	213 151
Статутний капітал	23 480	23 480
Довгострокові зобов'язання	103 081	29 756
Поточні зобов'язання	239 499	217 431
Чистий прибуток (збиток)	11 446	63 268
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23 480	23 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	425	398