Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 13508852 |
| 3. Місцезнаходження | 83003, м.Донецьк, вул. Калузька, 16а |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | (062)206 65 26 (062)206 65 27 |
| 5. Електронна поштова адреса | fem_2@keramet.com.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | |
| 7. Вид особливої інформації | Зміна складу посадових осіб емітента |
II. Текст повідомлення
| У зв’язку iз закiнченням строку, на який було обрано Членом Наглядової ради Камардiна Миколу Олексiйовича, а також у звязку iз обранням Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради Товариства (протокол №1-2015 вiд 20.04.2015), його повноваження як Голови Наглядової ради припинено. Перебував на посадi протягом 3 рокiв - з квiтня 2012 року, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1-2015 вiд 20.04.2015 р.) обрано новий склад Наглядової ради (у звязку iз закiнченням в квiтнi 2015 року термiну повноважень попереднiх членiв Наглядової ради), з термiном повноважень - на три роки. Обрано Членом Наглядової ради - Удовенко Сергiй Петрович, акцiями в статутному капiталi Товариства не володiє, освiта – вища економiчна, поточне мiсце роботи та посада – ТОВ «Регiон», заступник директора з перспективного планування та розвитку, наявнiсть чи вiдсутнiсть заборони суду займатися певними видами дiяльностi – вiдсутнi, наявнiсть непогашеної судимостi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi, посадовi злочини -вiдсутнi). За рiшенням Наглядової ради, ухваленим на першому засiданнi (протокол №273 вiд 20.04.2015), Головою Наглядової ради Товариства обрано Удовенка Сергiя Петровича. Посади, що займала особа протягом 5 останнiх рокiв: Корпорацiя «IСД» - директор з фiнансiв та економiки (з лютого 2002 р. включно до 25 листопада 2010 року) Корпорацiя «IСД» - 26.11.2010-01.09.2011 - перший заступник генерального директора ТОВ «Регiон» з 02.09.2011 i на теперiшнiй час - заступник директора з перспективного планування та розвитку |
| Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1-2015 вiд 20.04.2015 р.) обрано новий склад Наглядової ради (у звязку iз закiнченням в квiтнi 2015 року термiну повноважень попереднiх членiв Наглядової ради), з термiном повноважень - на три роки. Обрано Членом Наглядової ради: Автомонов Олег Петрович, акцiями в статутному капiталi Товариства не володiє, освiта – вища юридична, поточне мiсце роботи та посада – ТОВ «Регiон», головний юрист вiддiлу стратегiчного i корпоративного розвитку, наявнiсть чи вiдсутнiсть заборони суду займатися певними видами дiяльностi – вiдсутнi, наявнiсть непогашеної судимостi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi, посадовi злочини - вiдсутнi. Посади, що займала особа протягом 5 останнiх рокiв: квiтень 2006-травень 2012 - Консорцiум "Iндустрiальна група", головний юрист; з травня 2012 - ТОВ "РЕгiон", головний юриста департаменту стратегiї i корпоративного розвитку. |
| Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1-2015 вiд 20.04.2015 р.) обрано новий склад Наглядової ради (у звязку iз закiнченням в квiтнi 2015 року термiну повноважень попереднiх членiв Наглядової ради), з термiном повноважень - на три роки. Призначено Членом Наглядової ради - Поворозник Богдан Орестович, акцiями в статутному капiталi Товариства не володiє, освiта – вища економiчна, поточне мiсце роботи та посада – ТОВ «Регiон», старший фiнансовий аналiтик Вiддiлу стратегiчного i корпоративного розвитку, наявнiсть чи вiдсутнiсть заборони суду займатися певними видами дiяльностi – вiдсутнi, наявнiсть непогашеної судимостi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi, посадовi злочини -вiдсутнi. Посади, що обiймала особа протягом 5 останнiх рокiв: 08/2010 - 05/2011 - молодший консультант, ТОВ Роланд Бергер Стратеджи Консалтентс; 05/2011 - 01/2012 - головний економiст управлiння зарубiжних клiєнтiв департаменту мiжнародних клiєнтiв центру корпоративного бiзнесу, ПАТ Укрсоцбанк; 01/2012 - 07/2012 - головний економiст управлiння структурованого фiнансування департаменту корпоративного фiнансування та консультацiйних послуг центру корпоративного бiзнесу, ПАТ "Укрсоцбанк"; З липня 2012 року по тепереiшнiй час - ТОВ «Регiон», старший фiнансовий аналiтик Вiддiлу стратегiчного i корпоративного розвитку. |
| У зв’язку iз закiнченням строку, на який було обрано Удовенка Сергiя Петровича, а також у звязку iз обраннiм ЗАгальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради Товариства (протокол №1-2015 вiд 20.04.2015), повноваження Члена Наглядової ради припинено. Удовенко С.П. перебував на посадi протягом 2 рокiв - з квiтня 2013 року, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| У зв’язку iз закiнченням строку, на який було обрано Членом Наглядової ради Завгороднього Максима Сергiйовича, та обранням Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради (протокол №1-2015 вiд 20.04.2015 р.), його повноваження як Члена Наглядової ради припинено. Перебував на посадi протягом 3 рокiв - з квiтня 2012 року, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| У зв’язку iз закiнченням строку, на який було обрано Ревiзором Жильова Олександра Володимировича, та у звязку iз обранням Загальними зборами акцiонерiв Товариства нового Ревiзора (протокол №1-2015 вiд 20.04.2015 р.), його повноваження як Ревiзора припинено. Жильов О.В. перебував на посадi протягом 3 рокiв - з квiтня 2012 року, часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1-2015 вiд 20.04.2015 р.) обрано Ревiзором Товариства (у звязку iз закiнченням в квiтнi 2015 року термiну повноважень попереднього Ревiзора), з термiном повноважень - на три роки Гаспаряна Анатолiя Володимировича. Гаспарян А.В. акцiями в статутному капiталi Товариства не володiє, освiта – вища економiчна,поточне мiсце роботи та посада – ТОВ «Регiон», фiнансовий аналiтик вiддiлу планування i контролiнгу, наявнiсть чи вiдсутнiсть заборони суду займатися певними видами дiяльностi – вiдсутнi, наявнiсть непогашеної судимостi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi, посадовi злочини -вiдсутнi). Посади, що займала особа протягом 5 останнiх рокiв: З сiчня 2010 року до сiчню 2012 року - старший аудитор,"KPMG Україна"; З сiчня 2012 року по теперiшнiй час - фiнансовий аналiтик вiддiлу планування i контролiнгу, ТОВ "Регiон". |
III. Підпис
| 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. | ||||
| 2. Найменування посади | Бублей Володимир Володимирович | |||
| Генеральний директор | (підпис) | (ініціали та прізвище керівника) | ||
| М.П. | 21.04.2015 | |||
| (дата) |
На главную
Вы можете вернуться на главную страницу.
Смотреть новости
Вы можете перейти на страницу новостей.
О нас
Вы можете узнать о нас больше.